Правовое регулирование кредитных отношений 5 вариант
300 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
1. Участие Росфинмониторинга в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Ситуационная (практическая) задача
АО «ПРП» учредило ООО «Л» для осуществления совместного проекта с британской компанией «GHHJ Ltd». На следующий день после регистрации на счет ООО «Л» поступила крупная сумма денег, перечисленных АО «ПРП». ООО «Л» сразу заявило намерение перевести эти средства на зарубежный банк на счет «GHHJ Ltd». Возможен ли такой перевод? Какое решение примет банк? Какими нормами будут руководствоваться стороны правоотношения? Ответ следует мотивировать. Как ООО «Л» может минимизировать риски, связанные с потерей времени или непереводом денежных средств? Как следует квалифицировать деяния АО?
2. Ситуационная (практическая) задача
АО «ПРП» учредило ООО «Л» для осуществления совместного проекта с британской компанией «GHHJ Ltd». На следующий день после регистрации на счет ООО «Л» поступила крупная сумма денег, перечисленных АО «ПРП». ООО «Л» сразу заявило намерение перевести эти средства на зарубежный банк на счет «GHHJ Ltd». Возможен ли такой перевод? Какое решение примет банк? Какими нормами будут руководствоваться стороны правоотношения? Ответ следует мотивировать. Как ООО «Л» может минимизировать риски, связанные с потерей времени или непереводом денежных средств? Как следует квалифицировать деяния АО?
