Правовое регулирование кредитных отношений 6 вариант
250 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
НГУЭУ Правовое регулирование кредитных отношений 6 вариант
1. Участие кредитных учреждений в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Ситуационная (практическая) задача.
ИП Сидоров С.С. торговал мясом на Октябрьском рынке г. Новосибирска, все расчеты с поставщиками он производил за наличные деньги. В итоге, Сидоров постоянно снимал полученную им выручку от торговли со своего счета в банке, что ему было необходимо для расчетов с поставщиками. Каких-либо финансовых документов, подтверждавших такие расчеты, Сидоров не имел. Передачу средств поставщику он фиксировал от руки в тетради, где поставщик (физическое лицо) проставлял свою подпись. Будут ли данные операции проверяться по нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Какие решения и почему могут принять участники правоотношения? Как следует квалифицировать деяния Сидорова?
1. Участие кредитных учреждений в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Ситуационная (практическая) задача.
ИП Сидоров С.С. торговал мясом на Октябрьском рынке г. Новосибирска, все расчеты с поставщиками он производил за наличные деньги. В итоге, Сидоров постоянно снимал полученную им выручку от торговли со своего счета в банке, что ему было необходимо для расчетов с поставщиками. Каких-либо финансовых документов, подтверждавших такие расчеты, Сидоров не имел. Передачу средств поставщику он фиксировал от руки в тетради, где поставщик (физическое лицо) проставлял свою подпись. Будут ли данные операции проверяться по нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Какие решения и почему могут принять участники правоотношения? Как следует квалифицировать деяния Сидорова?
