Уголовно правовые средства защиты экономических отношений 4 вариантп
300 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
НГУЭУ Уголовно правовые средства защиты экономических отношений 4 вариант
1. Дайте характеристику состава незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК):
2. Практическая ситуация (задача):
Иванов О.Е., зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий, в целях оборота денежных средств, Иванов О.Е. без намерения осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность, заключил договора банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2010 году, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов Иванов О.Е. организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетные счета. Клиенты в лице юридических лиц, изъявившие желание обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на указанные выше расчетные счета Сумма извлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 процента от суммы полученных с расчетных счетов составила 9 036 504 рублей.
Квалифицируйте действия О. Е. Иванова.
1. Дайте характеристику состава незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК):
| Объект преступления | |
| Объективная сторона | |
| Субъект преступления | |
| Субъективная сторона |
2. Практическая ситуация (задача):
Иванов О.Е., зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий, в целях оборота денежных средств, Иванов О.Е. без намерения осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность, заключил договора банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2010 году, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов Иванов О.Е. организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетные счета. Клиенты в лице юридических лиц, изъявившие желание обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на указанные выше расчетные счета Сумма извлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 процента от суммы полученных с расчетных счетов составила 9 036 504 рублей.
Квалифицируйте действия О. Е. Иванова.
