Правовое регулирование кредитных отношений 8 вариант
250 pуб.
Купить
В наличии: 0
шт.
НГУЭУ Правовое регулирование кредитных отношений 8 вариант
1. Административная ответственность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Ситуационная (практическая) задача.
В ходе проведенной проверки органом Росфинмониторинга установлено, что ООО «Квартира» при осуществлении риэлтерской деятельности возложило обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля общества на директора. Данное лицо не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым законом; в том числе обучение сотрудников проводилось должностным лицом общества (директором общества), не соответствующим квалификационным требованиям. Были ли нарушены требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора? Какое решение следует принять органу по данному делу?
1. Административная ответственность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Ситуационная (практическая) задача.
В ходе проведенной проверки органом Росфинмониторинга установлено, что ООО «Квартира» при осуществлении риэлтерской деятельности возложило обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля общества на директора. Данное лицо не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым законом; в том числе обучение сотрудников проводилось должностным лицом общества (директором общества), не соответствующим квалификационным требованиям. Были ли нарушены требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора? Какое решение следует принять органу по данному делу?
